العمليات المصرفية والتمويل

تقدم الإدارة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع نخبة من أفضل المحاضرين ذوي الخبرة العملية بالقطاع المصرفي، و ذلك طبقاً للقوانين الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري

 

البرامج التدريبية.

أساليب التمويل المصرفي: دورة تحول / حماية الأصول والتدفق النقدي

عدد الساعات: 42                                        

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على التحليل المالي للقوائم المالية و كذا تحديد وتحليل مراحل دورة تحول الأصول، وصف الإقراض بحماية الأصول، وضع توقعات التدفقات النقدية المستقبلية وقوائم التدفقات النقدية التاريخية و شرح العناصر الأساسية لاتفاقيات القروض

                                                      

أعمال إدارة متابعة الائتمان

عدد الساعات: 15                                                                             

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات المطلوبة للعمل بإدارة متابعة الائتمان، سيغطي هذا البرنامج مسئوليات ومهام متابعة الائتمان والأنواع المختلفة لأدوات الائتمان والضمانات.

 

الاستعلامات المصرفية

عدد الساعات: 12

وصف البرنامج:

سيساهم هذا البرنامج في صقل خبرات المشاركين فيما يتعلق بعمليات الفحص و جمع المعلومات وإعداد التقارير في إطار عملية تحليل الائتمان.

 

التمويل العقاري

عدد الساعات: 18

وصف البرنامج:

يتناول هذا البرنامج مفهوم السكن والمسكن الملائم طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والدستور المصري  وخصائص سوق العقار وانواع العقارات. ثم ينتقل الى نشأة التمويل العقاري العالمي ثم الى شرح وتعريف التمويل العقاري طبقاً للقانون رقم 148لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتعديلات الجديدة التي اجريت عليه طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى شرح مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل ودور صندوق الاستثمار العقاري.

 

الديون المتعثرة وطرق معالجتها

عدد الساعات: 36                                                                    

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المهارات اللازمة للتعامل مع القروض المتعثرة وتتضمن تلك المهارات تحديد مؤشرات التعثر وإعادة الجدولة ومتابعة القروض المتعثرة واستخدام طرق مختلفة لمعالجة تعثر القروض.

 

تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية

عدد الساعات: 40                                                    

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكى يتمكنوا من التوصل إلى و تحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

 

أسس الائتمان المصرفي

عدد الساعات: 30

وصف البرنامج:

سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان.

 

التحليل المالي باستخدام إكسل

عدد الساعات: 15

وصف البرنامج:

سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج ان التحليل المالي هو استخدام البيانات المالية وتحليلها بأفضل الطرق والأساليب المختلفة كأساس للقرارات الإدارية والتمويلية للمشاريع المختلفة والتي تدعم استمرارية النشاط، ومن أهم هذه الأساليب ما يُطلق عليه التحليل المالي باستخدام النسب الماليةRatios ، حيث لا تمثل النسبة المالية في حد ذاتها معنى دون تفسير لما تعنيه

 

الجوانب التطبيقية للائتمان المصرفي – حالات عملية

عدد الساعات: 24

وصف البرنامج:

خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشارك المهارات والمعلومات اللازمة لتقييم التزام أنشطة الائتمان بالبنوك مع سياسة الائتمان المتبعة في كل بنك وتشريعات ولوائح الإقراض المفروضة على البنوك المصرية. سيتعامل المشارك مع العديد من الحالات لتطبيق ما اكتسبه من معلومات.  كما يغطي هذا البرنامج اللوائح التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لعام 2003 بشأن عملية الإقراض واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 

Syndicated Loans

Course Hours:  24

Course Description

Participants will get acquainted with the history of the market, its inception, go through the various stages of syndicated lending from the opening phase of seeking a mandate and negotiating a term sheet to syndicating, documenting, closing and trading a transaction as well as some options as when restructuring a transaction not terminating the way it was originally envisaged. This program also elaborates the role and duties of each party in the syndicate

 

Contract Finance            

Course Hours:  24

Course Description

Participants will learn the general objectives in contract finance analysis with an emphasis on the difficulty in measuring and valuing risk, contract finance terminology, the structure of contract finance debt and contracts

 

التحليل المالى لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار 

عدد الساعات : 25

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتى تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير.

 

الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية

عدد الساعات: 18                                                                   

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على كيفية تطبيق الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية، والتمييز بين المستندات الأصلية والصور، وفحص الفواتير ووثائق التأمين، والتعرف على الاعتمادات المستندية الغير مطابقة للأعراف وكيفية التعامل معها.

 

خطابات الضمان المحلية والخارجية والاعتماد الضامن

عدد الساعات:  18                                                                         

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على إجراءات خطابات الضمان وخطاب الاعتماد الضامن، مع التركيز على النواحي العملية والاختلافات الجوهرية بين خطابات الضمان المحلية والخارجية. كما يتعرف المشاركون على الأعراف الدولية الموحدة الصادرة من غرفه التجارة الدولية ((ICC والمنظمة لخطابات الضمان URDG (نشرة758 ) والقواعد المنظمة للاعتمادات الضامنة (ISP 98) نشرة رقم 590 وكذا القوانين المنظمة لخطابات الضمان وهى قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 وتعريف مفهوم الكفالات كجزء من القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948.

 

رسائل السويفت اعتمادات وضمانات وتحصيلات وفقا للتعديلات الجديدة

عدد الساعات:  21

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المكونات الأساسية لرسائل السويفت والأنواع المختلفة لعناصر(حقول) الرسالة. كما سيتعرفون على الطريقة المناسبة للتعامل معها فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والتحصيلات وخطابات الضمان.

 

رسائل السويفت حوالات – عملاء/بنوك

عدد الساعات:  21                                                                              

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم حقول الرسائل، والعناصر الأساسية في رسائل السويفت والطريقة المثلى لتنفيذ الحوالات. كما يتم تدريب المشاركين على كيفية تقليل الأخطاء المحتملة في التعامل مع المراسلين.

 

عمليات التجارة الخارجية

عدد الساعات:  25                                                                        

وصف البرنامج:

تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية  وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق اكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما.

 

 تصميم وتطوير منتجات التجزئة المصرفية

عدد الساعات: 25                                                                 

وصف البرنامج:

يوفر هذا البرنامج للمتدربين مختلف المهارات التي يحتاجونها لتصميم وتقديم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية، كما أن هذا البرنامج يغطي طبيعة المخاطر المتعلقة بالتجزئة المصرفية، والتوجهات المختلفة في إدارة المخاطر، بما يتضمن أساليب تصنيف الائتمان والتعامل مع الديون المتعثرة.

 

الاطار العام لنظم العمليات المصرفية

عدد الساعات:  36

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.  كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية.

 

تحصيل ومعالجة ديون التجزئة المصرفية

 عدد الساعات: 28 

وصف البرنامج:

يزود هذا البرنامج المشاركين بكافة الطرق المتبعة لتحصيل ومعالجة منتجات التجزئة المصرفية، كما يتعرفون علي طرق تصنيف متأخرات محفظة التجزئة المصرفية وأهمية وكيفية التعامل مع العملاء المتعثرين، اضافة الي حرفية التعامل مع مكاتب التحصيل الخارجية وأهم الارشادات الواجب اتباعها لتحسين مستوى أداء الموظفين العاملين بالإدارة، من ناحية، ومستوى أداء الإدارة ككل من ناحية اخري.

 

الاتجاهات الحديثة في الالتزام المصرفي

 عدد الساعات:6

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام المصرفي الشامل، بالإضافة إلى التعرف على المكونات والسياسات الرئيسية المحددة للنظام، ونهاية بالتطرق لعدد من الإجراءات التنفيذية التفصيلية الخاصة بتحقيق هذا النظام، مع التوضيح بعدد من الأمثلة العملية.

 

فحص المستندات المقدمة على قوة الاعتمادات المستندية – حالات عملية

 عدد الساعات: 21                                               

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتلبية الاحتياج السوقي الذي تمت ملاحظته مؤخرا، وهو تنمية المهارات الأساسية للعاملين بمجال تمويل التجارة الخارجية. يعمل هذا البرنامج على دعم احتياجات المتدربين ومدهم بالمعرفة اللازمة حول قواعد غرفة التجارة الدولية المعلنة حتى يستطيعون من خلال تلك المعرفة تحديد مطابقة المستندات المقدمة في سياق خطابات الاعتماد، ومقارنتها بشروطه وضوابطه وطبقا لمواصفات المستندات المنصوص عليها في القواعد سالفة الذكر.

 

Compliance for Practitioners

Course Hours: 6

Course Description

This course is designed to provide the participants with a great insight into the banking compliance standards for regulatory and anti-money laundering banking legislations and how to conduct a compliance program in a financial institution

 

Fundamentals of Digital Banking

Course Hours: 8

Course Description

As digital technology rapidly evolves, today’s consumers have higher expectation from financial services and have more choices in meeting their banking needs in less time and in convenience. This course aims to provide principles and tools in building a proper understanding of the Evolution of Electronic banking, identify the different Electronic banking channels (E-channels) and relate its importance and impact on Bank customers’ Relationship management

 

تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر

 عدد الساعات: 16                                                                      

وصف البرنامج:

يشتمل هذا البرنامج علي المعلومات و المهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع, وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلي عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية.

 

Latest Update in Letter Of Credit Swift Messages

Course Hours: 16

Course Description

In this course, participants will be introduces to the latest update in letter of credit swift messages in order to  understand the new changes on the fields of current letters of credit messages and their features

 

إدارة السيولة

 عدد الساعات: 12                                                                      

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المتدربين بأساسيات مراقبة التدفقات النقدية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. كذلك يلقي الضوء على أثر كفاءة إدارة التكاليف على اتخاذ بعض القرارات البنكية، وذلك من خلال حالات عملية. وفي النهاية يوضح البرنامج خدمة “إدارة السيولة” التي تقدمها البنوك لعملائها.

 

Trade Finance – Case Studies

Course Hours: 21

Course Description

This course address the important issues under international chamber of commerce ICC publications related to trade finance tool. Through which participants (CDCS holders) will refresh their acquired knowledge, and challenge their understanding of ICC publications

Sharing experience and going through some important articles/rules of which they are using in day to day activities. Also it is important to identify the risk faced when dealing with trade finance tools and how to mitigate that risk, considering the ultimate protection needed for involved parties. The course targets candidates who work in trade activities including trade finance officers who hold CDCS certificates

 

إدارة الخزينة والنقدية            

 عدد الساعات: 16                                               

وصف البرنامج:

في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين علي أهمية إدارة الخزينة و التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلي التعرف علي أثر الإدارة الجيدة

 

الشمول المالى

عدد الساعات : 4

وصف البرنامج:

هذا البرنامج تم تصميمه لمناقشة موضوع الشمول المالي من خلال جانب العرض والطلب، العرض يمثل دور البنوك في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية بغرض تيسير وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من الافراد وكذلك المساهمة في تحويل المنشأت بغير القطاع الرسمي الى القطاع الرسمي، ايضا سيتم التطرق الى دور المؤسسات الاخرى في تعزيز جانب العرض من خلال التثقيف والتعليم المالي ضمن استراتيجية متكاملة للشمول المالي.

 

Quality Management for Banking Operations

Course Hours: 12

Course Description:

This course is designed to address the deployment of quality management principles for the excellence of operations activities. Observance of Quality Management System (QMS) in carrying out operations activities will lead to increasing and continually developing the operations staff performance and their fundamental skills.

 

Portfolio Management                

Course Hours: 8 

Course Description:

This course is designed to highlight the importance of identifying target segment in Retail Banking. It also gives a brief idea about products and services and how they are regularly developed to meet more customers’ needs and hence maximize profile profitability. Finally, the program provides tips about cross selling techniques and its positive impact on managing customer’s portfolio and ensure their engagement.

 

Foreign Trade

Course Hours:16             

Course Description:

In this course, participants will learn what’s meant by Trade Finance; type of shipping documents used in international trade. They will also be able to understand the different types of methods of settlements under the concept of risk ladder; identify types of documentary collections, types of documentary credits and letter of guarantees; they will also understand the various delivery terms used in international trade under Incoterms 2010 rules.

 

Dealing Room Activities

Course Hours: 16

Course Description

In this course, participants will acquire the skills and knowledge necessary to improve their efficiency and productivity in dealing room activities.  Participants will learn about foreign exchange markets, the money markets, the time value of money, and derivatives

 

إدارة الأصول والخصوم – مقدمة

عدد الساعات: 25

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على أساسيات تحليل القوائم المالية للبنوك ودور وتأثير إدارة الأصول/ الخصوم في تنفيذ استراتيجيات البنك وتعظيم الربحية. كما يتناول القيمة الزمنية للنقود والعلاقة التبادلية بين المخاطر والعائد ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة بالإضافة إلي الإطار الرقابي الخاص بكفاية رأس المال واتفاقية بازل 2.

 

الاستثمار في الأوراق المالية

عدد الساعات: 15

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية

 

التحليل الأساسي وتقييم الأسهم

عدد الساعات: 13

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في البرنامج على كيفية تحليل القوائم المالية للشركات و توقع الأرباح المستقبلية في سبيل تحديد القيمة السوقية العادلة لأسهم الشركات.

 

إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

عدد الساعات: 24

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على هيكل الأسواق المالية مع التركيز على أسواق رأس المال وأنواع الأدوات المالية المتاحة بها.  كما سيتعرفون على أسس إدارة الأموال والمحافظ الاستثمارية بهدف تعظيم العوائد وخفض المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.

 

Treasury Products

Course Hours: 16

Course Description

This course is designed to address the recently observed market need to develop the fundamental skills of those working in the field of Foreign Exchange and Money Market

 

Measuring and Evaluating Banks Performance

Course Hours: 20

Course Description

This course examines the different analytical tools applied to bank’s financial statements in order to measure its performance, helping the management and analysts in identifying the most critical problems inside each bank and develop ways to deal with those problems. Finally, it will provide attendees with practical approaches to improve bank performance

 

الاندماج والاستحواذ

عدد الساعات: 16

وصف البرنامج:

تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ ظاهرة مهمة فيما يقرب من قرن؛ سوف يساعد هذا البرنامج المتدربين على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الناجحة لعمليات الاندماج والاستحواذ، كما سيتم تعريف الاستراتيجية وفهم الأطر والأدوات وراء عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسمح للمؤسسات المختلفة أن تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ لاكتساب ميزة تنافسية وزيادة القيمة للمساهمين.

 

Fixed Income

Course Hours: 16

Course Description

This course is designed to address primary dealers, staff, dealing room, ALM, auditors and supervisors, back office and financial department staff

الحسابات والتكاليف في المصارف

عدد الساعات: 15

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في البرنامج التدريبي على أساسيات محاسبة التكاليف وكيفية تصنيف التكاليف بالإضافة إلى كيفية احتساب التكاليف والإيرادات بالبنوك وتصميم نظام لمحاسبة التكاليف.

 

الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية

ساعات البرنامج: 32

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر.

 

مؤشرات حدوث الأخطاء والغش في القوائم المالية

ساعات البرنامج: 18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على الأنماط المختلفة للتزييف والاحتيال بالقوائم والمستندات المالية كما يكتسبوا مهارات تمكنهم من الكشف عن التزييف والاحتيال.  كما سيتعرف المشاركون على أساليب التحقق من صحة القوائم والمستندات المالية.

 

القوائم المالية للشركات في ضوء معايير المحاسبة المصرية

عدد الساعات: 18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أحدث المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركات وما يتصل بها من تعديلات. كما سيكتسب المشاركون مهارات تمكنهم من التعامل مع العناصر المختلفة للقوائم المالية الخاصة بالشركات ومعرفة المعالجة المحاسبية لتلك العناصر والتأكد من صحتها.

 

Internal Control System

Course Hours: 16

Course Description

This course aims to introduce the systems of risk management and internal control according to the Committee of Sponsoring Organization (COSO).It also introduces the important role of internal control in risk management and within the frame of implementing corporate governance

 

Risk Based Auditing

Course Hours: 32

Course Description

This course aims to introduce the systems of risk management and internal audit according to the international principles and agreements. It also introduces the important role of internal audit in risk management and the Institute of Internal Audit (IIA) strategies and objectives. The course will also demonstrate the practical steps to perform an internal audit assignment and prepare the various reports

 

الاطار العام لنظم الرقابة الداخلية

عدد ساعات البرنامج: 16

وصف البرنامج:

يستعرض هذا البرنامج المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية طبقا للجنة بازل، كما يقدم هذا البرنامج الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر في إطار تطبيقات الحوكمة.

 

Financial Accounting

Course Hours: 28

Course Description

In this course, participants will understand how to recognize, measure and disclose the financial statements elements and disclosures, which will be useful in making critical business decisions. Also, this course provides exactly the right balance between conceptual understanding and technical application and analysis

 

Treasury Audit

Course Hours: 32

Course Description

This course aims to introduce the systems of risk management and internal audit according to the international principles and agreements. It also introduces the important role of internal audit in risk management. The course will also demonstrate the practical steps to perform an internal audit assignment and prepare the various reports

During this course participants will be provided with general understanding of typical roles and objectives of Bank Treasury Function which includes (Treasury Front Office (Dealing Room), Treasury Back Office and Treasury Middle Office – Treasury Monitoring Function

 

أوراق عمل المدقق الداخلي

عدد الساعات: 25

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على كيفية تنفيذ عملهم وفقا للمعايير الدولية الصادرة من المعهد الأمريكي للمدققين الداخلين “IIA” بالإضافة الي معرفة تفاصيل/تصميم الاوراق المطلوبة (محتويات ملف التدقيق الداخلي)، وكذلك تصميم / تفاصيل جميع أنواع تقارير المراجعة الداخلية.

 

IT Auditing for internal Auditors

Course Hours: 30

Course Description

This course explains aspects of IT auditing, describes the establishment of IT audit programs and the process of conducting audits, and identifies the most relevant standards, methodologies, frameworks, and sources of guidance for IT auditing to enable IT Auditors to perform the IT audit function in such a way that maximize the value they provide to the Bank

 

What Every Manager wants to Know about Budgeting

Course Hours: 18

Course Description:

Budgeting is a technique used to plan for the financial activities of an organization. Many organizations have departments or programs within the larger organization; each department or program may perform activities requiring a budget. A budget lists all revenues and expenditures and helps a program control the financial activities in which it takes part.

 

Audit Report Writing

Course Hours: 12

Course Description:

This course will guide the participants to the principles and techniques of internal auditing. As well, it will help them to plan and perform audit work complying with the important and latest standards with good practices.

 

مقدمة عن أحكام الشيك

عدد ساعات: 12

وصف البرنامج:

سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات.

 

الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك

عدد ساعات: 12

وصف البرنامج:

أثناء البرنامج، سوف يتعلم المشاركين تعريف ومناقشة جرائم العمليات المصرفية كما نصت عليها مختلف القوانين والتشريعات المصرية بما في ذلك قانون البنك المركزي، قانون مكافحة غسل الأموال، والقانون التجاري الجديد، وقانون العقوبات.

 

الجوانب القانونية للائتمان والتمويل

عدد ساعات: 12

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى إعطاء المشاركين نظرة عامة عن الجوانب القانونية للائتمان والتمويل في ضوء التحديث الوارد على الفكر الائتماني وما واكبه من تطور تشريعي تحت ما يسمى بالتشريعات المصرفية وأهمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وما تتضمنه من ضوابط لمنح الائتمان المصرفي.

 

الجوانب القانونية للعمليات المصرفية

عدد ساعات:  24

وصف البرنامج:

أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية ، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل.

 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

عدد ساعات: 18

وصف البرنامج

في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للبنك المركزي المصري، ودوره في الاقتصاد والجهاز المصرفي، وضوابط البنك المركزي التي تحكم الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، ودور بنوك القطاع العام في الاقتصاد، وسوق القروض العقارية، وقواعد سرية الحسابات، والضوابط التي تحكم سوق النقد الأجنبي.

 

الأشكال القانونية للشركات

عدد ساعات: 12

وصف البرنامج:

هذا البرنامج يهدف إلى عرض جميع القوانين ذات الصلة بأنواع الشركات المختلفة ومساعدة المصرفيين الغير قانونيين للبت في طلبات التسهيلات الائتمانية ‘على أساس قانوني سليم، بالإضافة إلى تجنب المشاكل المستقبلية الناتجة عن عدم فهم الجوانب القانونية.

 

التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية

عدد ساعات البرنامج: 20

وصف البرنامج:

يتناول هذا البرنامج الإطار القانوني للتحكيم والوساطة والتسوية في المنازعات المالية والمصرفية. وسوف يتعرف المشاركون علي الخطوات الأساسية والاجراءات الخاصة بالتحكيم والطرق البديلة في حل المنازعات، بالإضافة للتطبيق من خلال تدريبهم علي الحالات العملية الفعلية . كما سيتم إعداد المشاركين للعمل كوسطاء في مجال حل المنازعات المصرفية نيابة عن البنك، طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري في هذا الخصوص.

 

التصالح في جرائم البنوك

عدد ساعات البرنامج:  8

وصف البرنامج:

في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على القواعد العامة للتصالح في القانون المدني والتصالح في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2004 والذى أجاز من خلاله التصالح في جرائم البنوك.

 

الأحكام القانونية للعقود الأدارية

عدد ساعات البرنامج:  8

وصف البرنامج:

هذا البرنامج يهدف الي تعريف المشاركين بأنواع العقود والأحكام العامة لكل عقد ( عقد البيع، عقد الايجار، عقد المقاولات وعقود التوريد).

 

الجوانب القانونية للإعتمادات المستندية            

عدد ساعات البرنامج: 6   

وصف البرنامج:

هذا البرنامج يهدف الي تعريف المشاركين بالاعتمادات المستندية من حيث طبيعتها واشخاصها والعلاقات الناشئة عنها وذلك من الوجهة القانونية وفقاً لاحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 واهميتها في عقود التجارة الدولية وتمويلها كأداة لثقة يوفرها البنك فاتح الاعتماد لدى كل من طرفى عقد البيع الدولى.

 

العقود الائتمانية والضمانات المصرفية

عدد ساعات البرنامج: 6

وصف البرنامج:

في هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من شرح الاركان الاساسية لعقد الائتمان وكيفية استيفاء بياناته من الناحية القانونية وما يترتب عليه من التزامات المتبادلة بين البنك والعميل.

 

أسس إدارة المخاطر الائتمانية و تقييم الجدارة

عدد الساعات: 24

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعرفة حول مخاطر الائتمان ولجنة بازل حتي يتمكنوا من تحديد درجة المخاطر الائتمانية للمقترضين وتكوين مخصصات القروض لتقليل مخاطر الائتمان، سيتعرف المشاركون أيضاً علي أسس تقيم الجدارة الائتمانية للشركات، الأفراد والمشروعات الصغيرة وفقا للقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 

Risk Management for Trade Tools

Course Hours: 18

Course Description

This course addresses the risk related to trade finance tools. Through it, participants will be able to identify the risk faced when dealing with trade finance tools, and how to mitigate that risk. It considers the ultimate protection needed for involved parties who are related to trade finance tools against any expected loss of interests. The course targets candidates who work in trade activities including trade finance officers and credit officers in banks and traders

 

Market Risk Management and its Significance to Basel II and III

Course Hours: 24

Course Description

In this course, participants will learn the basics, methodologies, approaches to optimize market risk management and the role that has to be played within any financial institution

 

 الإطار الدولي لمقررات بازل II وIII

عدد الساعات: 24

وصف البرنامج:

يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنه بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي .هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة اثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها اكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطيه كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية.

 

 أساليب قياس وإدارة المخاطر

عدد الساعات: 21

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

 

Retail Credit Risk

Course Hours: 29

Course Description

The participants will gain information about retail risk management & how to control the risk of retail lending through all retail assets products with different strategies & within CBE regulations

 

Operational Risk – Best Practice

Course Hours: 32

Course Description

This training will show delegates how the correct mix of philosophical and operational elements combine together to ensure success of effective risk control. It provides a clear and deep glance of operational risk inside banks along with a systemic methodology

 

إدارة وتحليل مخاطر الائتمان – حالات عملية

عدد الساعات: 42

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتناول العديد من المخاطر الائتمانية ووسائل الحد منها والتي قد تنتج من الإقراض المصرفي مما يساعد في تنمية مهارات العاملين في المجال المصرفي وبخاصة في مجال الائتمان وكذا العاملين بشركات الأموال والأشخاص بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

 

نظرة عامة علي إدارة المخاطر التشغيلية

عدد الساعات: 8

وصف البرنامج:

هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتي يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر.

 

تقييم مخاطر البنوك والمؤسسات المالية  

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

يزود هذا البرنامج المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحليل وتقييم مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية (البنكية) وذلك عن طريق اكتسابهم مهارات تحليل القوائم المالية للبنوك للتعرف على العوامل المالية المؤثرة في أداء البنك وتقييم موقفه المالي والائتماني، وكذا التعرف على العوامل غير المالية والبيئة المحيطة ومدى تأثيرها علي أداء تلك البنوك. يتناول هذا البرنامج ايضا التعاملات المتبادلة بين البنوك سواء محلية او خارجية والمخاطر المتعلقة بتلك التعاملات.

 

نظرة عامة على التطبيقات العملية لعملية التقييم الذاتى لكفاية رأس المال  (ICAAP)

عدد ساعات البرنامج: 12 

وصف البرنامج:

 

من خلال هذا البرنامج، سيتم تناول تعريف عملية ومفهوم تقييم رأس المال الداخلي ومتطلبات الإقرار. كما سيتناول تعليمات البنك المركزي المصري. ومن خلال المناقشات سيتم التعرف على كيفية إعداد تقرير تقييم رأس المال الداخلي وكيفية تقييمه.

 

Stress Testing

Course Hours: 10

Course Description:

In this course, participants will learn the definition of Stress Testing within the ICAAP process and reporting requirements. A highlight on the Central Bank of Egypt’s regulations will take place. Discussions during the course will enable participants to know how to build a satisfactory Stress Test to best serve for the ICAAP process.

 

Liquidity Risk Management & Internal Liquidity Adequacy Assessment (ILAA)

Course Hours: 12

Course Description:

This program provides participants with the fundamental and necessary knowledge about Liquidity Risk Management & the Early Warning Indicators for liquidity crises. In addition, they will learn about the issues relating to the topics under Internal Liquidity Adequacy Assessment process (ILAAP); as well, to identify the liquidity ratios under Basel III (Calculation & Impacts) and recognize the Core Principles of Liquidity Risk Management.

 

صيغ المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية

عدد الساعات: 30

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج كيفية التعامل مع الانواع المختلفة من المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية وذلك عن طريق دراسة ماهية الصيغ وأنواع العقود والخصائص والأهداف لاستخدامها في منتجات الفروع الإسلامية المتنوعة.

 

المرابحات وضوابطها الشرعية – حالات عملية

عدد الساعات:24

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركين من خلال هذا البرنامج على أسلوب المرابحة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك المرابحة الفورية، المرابحة بالتقسيط و المرابحة المستقبلية. كما سيتعرف المشاركون علي الإطار الشرعي للمرابحة.

 

مبادئ العمل المصرفي في بنوك المعاملات الاسلامية

عدد الساعات:18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أسس المعاملات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك المنتجات والإجراءات الخاصة بالخدمات التجارية المالية والخدمات الاستثمارية المصرفية المعاصرة طبقا للشريعة الإسلامية.

الكشف عن التزييف والتزوير

عدد الساعات:  28

وصف البرنامج:

يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة.

 

الأساليب الحديثة فى تزوير بطاقات الائتمان

عدد الساعات:  8

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من كشف تزوير البطاقة الإلكترونية وتفادى الجرائم الأخرى المتصلة بمدفوعات البطاقات الإلكترونية.

 

طرق التزوير الحديثة لبطاقات الرقم القومي وكيفية كشفها

عدد الساعات: 12

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من تحديد بطاقة الرقم القومي المزورة.

 

الإصدار الجديد للعملة الأمريكية من فئة المائة دولار

عدد الساعات:  6

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج بناء على حاجة السوق الجديدة التي ارتفعت لمعرفة خصائص العملة الورقية الجديدة من فئة المائة دولار الأمريكي ، ولتطوير مهارات العاملين في مجالات الصرف الأجنبي وأسواق الأوراق المالية ووكالات الوساطة  لتمكينهم من تحديد خصائص الاصدار الجديد للعملة الورقية من فئة المائة دولار الأمريكي.

 

كشف الاحتيال على اجهزه الصراف الالى

عدد الساعات: 8

وصف البرنامج:

هذا البرنامج مصمم لتمكين المشاركين من مشرفي آلات الصراف الالى ATM ومسئولي خدمة العملاء من اكتشاف وتحديد عمليات الاحتيال التي تتم على أجهزة الصراف الالى ATM والتصدي لها والحد منها ومنعها إن أمكن .

 

Latest Fraud Trends in Electronic Payment

Course Hours:  16

Course Description

In this course participants will learn how to investigate, detect and prevent fraud in different fields of electronic payments such as cards, ATM’s, e-commerce, none face to face transactions and mobile payment, in addition knowing the latest fraud techniques with practical cases in Egyptian market

مكافحة غسل الأموال – تعريفي

عدد الساعات: 8

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعرف على

المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعريف بالإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إيضاح دور الأطراف المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا للتشريع المصري.

 

مكافحة غسل الأموال – متقدم

عدد الساعات:8

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

 

الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدد الساعات: 16

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

 

مكافحة غسل الأموال للإدارة العليا

عدد الساعات: 8

وصف البرنامج:

تعريف المشاركون على المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتهما مع عرض لأمثلة وحالات عملية وكذا عرض لأخر التطورات المحلية والدولية في هذا المجال

 

 

شهادة الائتمان

عدد الساعات:  255

وصف الشهادة:

تقدم شهادة الائتمان للمشاركين أساسيات المحاسبة والقوائم المالية كما أنها تمكنهم من فهم أساليب الإقراض التي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية الفعالة بما في ذلك مخاطر العمليات التجارية من منظور الائتمان، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم القانونية المتعلقة بجوانب الائتمان المصرفي.

من الجدير بالذكر أن المعهد المصرفي يقوم بتطبيق أحدث الوسائل التعليمية عن طريق مناقشة حالة عملية تجريبية تسمح للمتدربين باستكمال مناقشة الحالة العملية النهائية بنجاح.

 

شهادة المحامي المصرفي

عدد الساعات :168

وصف الشهادة:

تم تصميم شهادة المحامي المصرفي من أجل تطوير كفاءات المحامين العاملين في الجهاز المصرفي ليكونوا على علم بأهداف وأدوار إدارة الشئون القانونية وعلاقتها بالإدارات والفروع الأخرى في الجهاز المصرفي والهيئات الخارجية. كما سيكتسب المحامون المعارف المختلفة عن العمليات المصرفية من الناحية القانونية،

 

شهادة الإقراض التجاري

عدد الساعات:  100

وصف الشهادة:

تم تصميم شهادة الإقراض التجاري لتعريف المتدربين بأساسيات المحاسبة والقوائم المالية. كما أنها سوف  تمكنهم من فهم أساليب الإقراض لأتخاذ قرارات إئتمان فعالة

برامج خاصة وتعاقدية للبنوك والشركات

تقدم إدارة العمليات المصرفية والتمويل مجموعة من البرامج الخاصة التي تعكس احتياجات السوق، هدفنا هو تغطية جميع الوظائف المصرفية من خلال برامج جديدة مما يسهم في جعل المعهد المصرفي المصري رائداً في تقديم أحدث المعارف والمهارات في كل مجال وظيفي للقطاع المصرفي، ذلك بالإضافة لمجموعة من البرامج التعاقدية التي يتم تصميمها خصيصا طبقاً لطلب كل بنك أو شركة.

البرامج التأهيلية

  • المحلل المالي المعتمد (CFA)
  • شهادة أخصائي الاعتمادات المستندية (CDCS)
  • شهادة اخصائي خطابات الضمان (CSDG)
  • دبلوم اخصائي التجزئة المصرفية(CRB)

البرامج الدولية

كما تقوم الإدارة بتقديم مجموعة من البرامج الدولية المتنوعة لتغطي احتياجات السوق المصرفي المصري وتقديم كل ما هو جديد على الساحة المصرفية وذلك بالتعاون مع جهات دولية متميزة.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال من الأحد إلى الخميس (من الساعة 9ص إلى 5م):

البريد الالكتروني: bankingandfinance@ebi.gov.eg

موبيل: 01000019167

TOP